在当前全球化的经济背景下，金融体系的复杂性为不法分子提供了掩护其非法所得的温床。洗钱，作为犯罪活动的“最后一公里”，严重破坏了金融系统的稳定性和公平性。今天，作为持牌消费金融公司，海尔消费金融将通过剖析一起典型的洗钱案例，揭示洗钱的危害性及其运作机制，以此警示大众提高警惕，共同维护金融安全。今年年初，我国警方成功捣毁了一个涉及多个国家和地区的跨国赌博洗钱团伙，涉案金额超过十亿元人民币。该团伙通过设立多个空壳公司，利用虚拟货币交易平台、跨境支付工具等手段，巧妙掩盖赌资来源，企图将其合法化。然而，天网恢恢疏而不漏，经过国际警务合作和技术追踪，最终将这一犯罪网络连根拔起。在这起案例中，洗钱团伙采用的...

yonyou在经济全球化的浪潮下，东南亚市场正焕发出勃勃生机。而其中印度尼西亚作为东盟最大的经济体，被认为是东南亚最重要、最有活力的市场之一，成为中企出海竞相布局的热门目的地。然而，在积极进军印尼市场的过程中，中国企业普遍面临着资金管理的严峻挑战。针对这一难题，用友司库直联凭借其广泛的银行覆盖及丰富的金融产品服务，为中企在印尼市场的资金管理提供了全面、高效的解决方案。01印尼市场：潜力无限，挑战并存市场潜力强劲的经济增长近年来，印尼经济增长势头强劲，2023年国民生产总值达1.32万亿美元，人均4788美元，在东盟国家中名列前茅。2024年上半年，GDP增长率更是达到了5.08%，展现出了巨大...

来源 | 交银金融租赁编辑 | 前海融资租赁俱乐部韦物近日，交银金租通过设立在上海临港新片区的SPV，以算力中心设备为租赁物，成功为在新加坡注册的算力运营企业提供融资租赁支持。该项目是行业首单自贸区SPV算力设备跨境租赁业务，有力推进了上海自贸区高水平对外开放进程，助力上海国际金融中心建设。JINRONG金租行业首单自贸区SPV算力设备跨境租赁项目今年8月，国家金融监督管理总局发布《关于印发金融租赁公司业务发展鼓励清单、负面清单和项目公司业务正面清单的通知》（金办发（2024）91号），引导金融租赁公司聚焦主责主业，鼓励金融租赁公司积极支持算力基础设施发展。在监管政策指引下，交银金租...

10月21日至10月25日，由中国人民银行征信管理局主办、金融时报社承办的2024年征信知识线上答题活动开始啦，敬请大家积极参与并转发，让更多人了解征信知识、提升信用意识。参与时间答题时间：10月21日-10月25日 6:00-24:00 参与方式 1、长按或扫描下方二维码，关注金融时报微信公众号2、点击公众号底部“线上答题”专栏3、点击“参与答题”进入答题链接后即可参与让我们一起做诚实守信公民更好维护自身权益！来源：金融时报...

yonyou在全球经济一体化加速推进的浪潮中，中国企业正积极拓展海外市场，寻求新的增长点。墨西哥，作为拉丁美洲第二大经济体和北美自由贸易区的重要成员，以其优越的地理位置、丰富的自然资源和巨大的市场潜力，成为中企“走出去”战略的关键目的地。然而，面对复杂的市场环境和严格的金融管理政策，中企在墨西哥的运营面临诸多挑战。用友BIP银企联9.0，凭借其从“银企直联”到“司库直联”的升级，为中企在墨西市场的开拓提供了坚实的保障。01墨西哥市场,  潜力与挑战并存墨西哥位于北美洲的南部，其地理位置优势显著，北邻美国，南接中美洲国家，东临墨西哥湾和加勒比海，西南濒太平洋，是连接北美与拉美市场的关键...

news近日，被誉为金融界“奥运会”的Swift国际银行业运营大会（Swift International Banker's Operation Seminar）2024年会（以下简称“Sibos2024年会”）在北京国家会议中心举办，这是Sibos年会举办44届以来，首次在中国内地城市举办。Sibos2024年会作为全球金融界的顶级盛会，汇聚了世界各地的金融精英、行业领军者以及最前沿的金融科技解决方案。用友金融受邀参加此次大会，携“全球化产品能力地图”亮相在国际平台，这些产品不仅融合了用友金融多年来在本土市场积累的丰富经验，更结合了国际金融市场的特点与需求，具备高度的创新性、兼容性和可扩展性...

金融街论坛是具有广泛国际影响力的高层次论坛，被誉为“中国金融改革发展风向标”。10月18日至22日，2024金融街论坛年会在北京召开。本届论坛由北京市人民政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社以及国家外汇管理局共同主办。论坛年会以“信任和信心——共商金融开放合作 共享经济稳定发展”为主题，采取“主论坛+平行论坛+金融科技大会”活动框架，共设置40余场活动。10月18日，德勤亚太首席战略与创新官谭瑞（Thierry Delmarcelle）应邀于 “防范系统性风险与维护金融安全”平行论坛发表主题为 “中国的金融体系如何才能更加安全”的演讲。参加本次平行论坛的...

近期，有消费者反映在通过网络贷款时遇到息费不透明、实际借款成本过高、个人信息泄露、过度借贷等问题，合法权益受到严重侵害。【案例一】王某在刷短视频时发现一则宣称“无手续费”“无其他任何费用”的借贷广告，遂点击链接并根据页面提示下载了某网络贷款APP。注册登记并填写个人信息后，王某借到了款，但经仔细核对还款明细后，发现账单后另附有一张担保费用账单，自己实际借款成本远高于预期，才明白该网络贷款平台通过暗含的担保合同变相提高了实际借款成本。【案例二】陈某没有经受住一则网络贷款广告的低息诱惑，觉得按时还款不成问题，在消费欲望的驱使下非理性借贷，没想到还款压力越来越大。同时陈某在申请网络贷款时填写的个人信...

善“小”而精，无“微”不至▼...